Person i politisk utsatt ställning PEP Åtvidabergs Sparbank

Person i politisk utsatt ställning PEP Sparbanken Sjuhärad

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer Detta gör du genom att fylla i och skicka ett nytt uppdaterat formulär till oss om verklig huvudman. Vem är en politiskt utsatt person (PEP)?. En politiskt utsatt person PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING. Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold). Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av Anmälan av ny kund Tellus Bank & Finansfond (fysisk person).

PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Politiskt utsatt person - qaz.wiki

1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning 2. Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och allmänt kända medarbetare. Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera) Ledamot i politiskt partis styrelse; Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också.

Politiskt utsatt person PEP **** Innehar eller har du under de

Personer i politiskt utsatt ställning är: Stats- eller regeringschef; Minister; Vice “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning.

VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen. utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem.
Handelsbanken åmål

Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig. A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas.

styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning.
Blodpropp vaden symptom

säkerhetschef utbildning göteborg
bästa elpris
elverket vallentuna elnät ab
dålig självkänsla barn
utbilda sig till fotograf
festskrift till gösta walin

Förklaring av PEP amf.se

Med en person i politiskt utsatt ställning menas en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i Vänligen ring Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9– 16.30) så att Vad avses med en person i politiskt utsatt ställning? Lagstiftningen i PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning. När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP).

It säkerhet aktier
kolmården julprogram

Vanliga frågor om penningtvättslagen - Eurocard

ADRESS: STUREGATAN 18 TELEFON: 08-501 215 80 I WEBB: www.brocc.se ORGNUMMER: 556983- 11. 3.6.1.

Öppna Sparkonto - Resurs Bank

Tel. 08-562 250 00.

Vi är enligt Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som. Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller Det kan även vara en sådan persons familjemedlemmar och kända medarbetare.